Dua Musisi Terseret Kasus Pencucian Uang Kripto

– Kasus pencucian uang menggunakan aset mata uang digital kembali terjadi.

Otoritas Brasil menangkap dua figur publik ternama, ialah MC Poze do Rodo dan MC Ryan SP, atas dugaan keterlibatan dalam jaringan pencucian duit senilai US$ 300 juta nan memanfaatkan aset kripto.

Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi besar nan dilakukan kepolisian federal untuk membongkar sindikat finansial terlarangan nan beraksi lintas negara.

Dalam operasi tersebut, pengadilan Brasil mengeluarkan sekitar 40 surat perintah penangkapan. Selain dua musisi tersebut, abdi negara juga menahan sejumlah perseorangan lain, termasuk pemilik situs intermezo terkenal Choquei, Raphael Sousa.

Sekitar 200 petugas dikerahkan untuk menggerebek 24 letak di beragam wilayah, termasuk Sao Paulo dan Rio de Janeiro.

Menurut penyelidikan, jaringan ini menggunakan mata uang digital sebagai sarana untuk memindahkan biaya terlarangan nan berasal dari pertaruhan online dan perdagangan narkoba.

Polisi menyebut bahwa sindikat tersebut memanfaatkan perusahaan intermezo dan produksi musik untuk mencampur biaya legal dengan biaya ilegal, sehingga susah dilacak.

Dana hasil pencucian kemudian diinvestasikan kembali ke aset berbobot tinggi seperti properti, mobil mewah, perhiasan, hingga pesawat.

Baca Juga: Industri Penambangan Masuk Fase Sulit, Banyak Bitcoin Dilepas

Salah satu terobosan dalam kasus ini berasal dari info nan ditemukan di akun iCloud milik seorang akuntan.

File tersebut berisi info peta aliran biaya nan menghubungkan beragam perusahaan cangkang dan rekening bank fiktif, hingga akhirnya mengarah pada tersangka.

Selain itu, interogator juga mengakses perangkat elektronik serta biaya dari Google Drive untuk memperkuat bukti.

Dalam penggerebekan, polisi menyita beragam aset berbobot tinggi, termasuk senjata api, mobil mewah, kapal dan pesawat, duit tunai dan perhiasan serta perangkat elektronik.

Namun, pihak berkuasa belum mengungkap secara perincian apakah ditemukan aset mata uang digital dalam operasi tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang penggunaan mata uang digital dalam aktivitas ilegal di Brasil. Sebelumnya, pengadilan setempat telah menjatuhkan balasan kepada 14 orang nan terlibat pencucian duit narkoba senilai US$ 95 juta menggunakan Bitcoin.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa penyelidikan tetap berlangsung, dengan puluhan orang lainnya tetap dalam pengawasan.